GENEL   KURUL  TOPLANTI   TUTANAĞI

S.S. Gözde Doğuş Konut Yapı Kooperatifinin  2018  yılı olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere 28/04/2019 tarihinde  saat 10:00‘da Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi / ANKARA adresinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Temsilcisi Atilla KOYUNCU ve Çetin TOSUN’un  gözetiminde toplanıldı  ve toplantının saat 10:45’de başlatılmasına çağrıyı yapan organca ( Yönetim kurulu) karar verildi.

1.  Genel Kurul Toplantısına başlamadan önce yapılan incelemede; Genel Kurul toplantısı

ile ilgili duyurunun 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 45. maddesi gereğince, Anasözleşmenin 28. Maddesinde belirtilen çağrıya ilişkin usullerin uygulandığı bu toplantıya ilişkin duyurunun yer ve gündemi gösterilerek; 394 (üçyüzdoksandört) ortağa gündemi içeren çağrı mektuplarının 23/03/ 2019 tarihinde  Ulus PTT Şubesinden taahhütlü olarak gönderildiği,

            b) Yönetim Kurulunca, 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 26 ncı maddesindeki niteliklere ve Ortaklar Kayıt Defterindeki kayıtlara uygunluğu onaylanarak hazırlanan ve ortakların imzasına sunulan ortaklar listesinde kayıtlı 394 (üçyüzdoksandört) ortaktan, 69 (atmışdokuz) ortağın asaleten ve 45 (kırkbeş) ortağın vekaleten katılımı ile toplam 114 yüzondört ortağın toplantıda hazır bulunduğu, toplantının açılması için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşılmıştır.

            GÜNDEM  MADDELERİ

Madde 1 - Yoklama yapıldı ve yeterli sayının olduğu tespit edilerekGenel Kurul Toplantısı

saat 11.00’da Yönetim kurulu başkanı Adnan AYDEMİR’in konuşması ile açıldı. 

Madde 2 – Divan heyetinin oluşması içinbir adet önerge verildi ve başka önerge olmadı. Yazılı önergede adı geçenadaylar ortakların oyuna sunuldu ve kooperatif ortaklarından Süleyman KALYONCUOĞLU divan başkanlığına, Derviş EROL katip üyeliğe oybirliği ile seçildiler. Genel Kurul adına tutanak yapması ve alınacak kararların imzalanması için divana oybirliği ile yetki verildi. Gündem genel kurula sunuldu. Gündeme her hangi bir itiraz veya görüşülmesi istenen ek gündem maddesi teklifi olup olmadığı soruldu.

Madde 3 – Mustafa Kemal ATATÜRK ve Aziz Şehitlerimiz anısına 1 dakika saygı duruşu yapıldı. İtiraz veya ek madde ilavesi olmadı ve gündemin hazırlandığı şekli ile genel kurulda görüşülmesi oybirliği ile kabul edildi.

Madde  4 –

a- 2018 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan AYDEMİR tarafından genel kurula okundu. Erdoğan DEDEOĞLU söz aldı, çalıştırılan işçi dönemi ve gelir gider tablosu farkı soruldu. Yönetim kurulu başkanı tarafından gerekli açıklama yapıldı. Ayrıca daha detaylı bilgilerin muhasebeden de temin edilebileceğini belirtti. Şenol ŞENTÜRK bilgilendirmelerin SMS yöntemi ile yapılmasını talep etti. Yönetim kurulu başkanı tebligatların yasal bir zorunluluk olduğunu belirtti. Zeynel ATALAY söz aldı, tamir bakım masrafları ile ilgili detaylı bilgi istedi. Yönetim kurulu başkanı tarafından gerekli açıklamalar yapıldı. Musa ERASLAN söz aldı, kooperatif arazisinin son durumu, su kaynakları ve stabilize yol durumu ile ilgili bilgi istedi. İstenen bilgiler yönetim kurulu başkanı tarafından cevaplandı. Kübilay DEMİR söz aldı, tarım arazilerinin kira durumu ile ilgili bilgilendirme istedi. İstenen bilgiler yönetim kurulu başkanı tarafından cevaplandı.

b- Bilanço ve Gelir – Gider Farkı Hesabı Yönetim kurulu üyesi Sema YILDIRIM tarafından genel kurula okundu,

c- Denetim Kurulu Faaliyet Raporu ise denetim kurulu üyesi Dursun COŞKUNtarafından genel kurula okundu ve Divan Başkanı tarafından müzakereye açıldı. Erdoğan DEDEOĞLU söz aldı, 2018 yılı yevmiye sayısı ve yüklenici firmaya ödenen ücret ile ilgili metreküp fiyatı istendi. Dursun COŞKUNtarafından gerekli açıklama yapıldı.

d- Yönetim ve Denetim Kurulu raporları ile Bilanço ve Gelir – Gider farkı hesabı müzakereleri tamamlandıktan sonra,  Bilanço ve Gelir – Gider farkı hesabının onaylanması, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin ibrası genel kurulda ayrı ayrı ortakların oyuna sunuldu. 

Yapılan oylama sonucu;  Bilanço ve Gelir – Gider Farkı Hesabı1 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.Yönetim Kurulu Üyeleri, 4 red oyuna karşılık oy çokluğu ile ibra edildi. Denetim Kurulu Üyeleri, 4 red oyuna karşılık oy çokluğu ibra edildi.Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.

Madde 5- Yönetim Kuruluna verilecek genel yetkilerin görüşülmesi ve karara bağlanmasına geçildi müzakereye açıldı yapılan müzakere sonucunda;

Yönetim Kuruluna verilecek yetkilerin karara bağlanması. Kanun ve Ana Sözleşme 44. maddesinde belirtilen maddelerin yanı sıra;

• Ankara İli ve İlçeleri sınırları içerisinde metrekare bedeli azami 50 TL’ye kadar arsa, tarla almaya ve alınacak arsalar ve tarlalar üzerinde arsa ve protokol ve evrak imzalamaya, tapu alıp vermeye, muvafakat name, feragatname, imzalamaya her türlü protokol ve evrak imzalamaya tapu alıp vermeye, tevhit, cins tahsisi, kat intifa kurma, terk ifraz yaptırmaya ipotek alıp ipotek vermeye, konulan ipoteği kaldırmaya takas yapmaya, plan ve proje ve parselasyon yaptırmaya, imar yapılan ve yapılmayan arazilerimizi takas etmeye (imarlı parsellerle imarsız parsellerin takasında; 1000 m² imarlı parsele karşılık, 3000 m² imarsız tarım alanından yer vermeye), satmaya devir etmeye iskan almaya yol ve yeşil alanları bedelsiz devretmeye, kura çekiliş şekil ve şartlarının Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesine, imar yaptırılan ve yaptırılmayan arsalarımızın üyelerimize noter huzurunda çekiliş yaparak kendisine veya vekiline teslim etmeye yönetim kuruluna yetki verilmesi,
• Üyelere tapuların dağıtılmasına, tapusunu almak ve üyelikten ayrılmak isteyen üyelerimize, sadece kurası çekilmiş ve adına tahsis edilmiş imarlı arsasının tapusunun bütün hak-vecibelerinden feragat ederek verilmesine, oylamaya sunuldu 3 kabul oyuna karşılık oy çokluğu ile red edildi.
• Ankara SS Gözde Doğuş Konut Yapı Kooperatifi ‘ne ait transformat santral merkezleri A.G tesisleri, çevre aydınlatma tesisleri projelendirilmesine, yaptırılmasına ve tel altında kalan kısımlar kablo güzergahlarının bakım onarım ve işletme karşılığında bedelsiz olarak Elektrik Dağıtım AŞ ye devir edilmesine, irtifak ve tapu için gerekli her türlü işlemi yaptırmaya yönetim kuruluna yetki verilmesine,
• Kooperatif faaliyetlerinden dolayı doğan ve doğabilecek her türlü vergi, ceza ve harçların kooperatif bünyesinde karşılanması için yönetim kuruluna yetki verilmesi, geçmişte satış vaatli alınan yerlerin çözümü için açılan davaların, mahkeme, harç, vergi ve cezaların kooperatifçe karşılanması, kooperatif adına tescil edilecek tapularda, eski malik adına çıkabilecek vergi, harç ve cezaların kooperatifçe karşılanmasına,
• Ankara S.S. Gözde Doğuş Konut Yapı Kooperatifinde yol, içme suyu, kanalizasyon şebekelerinin, abone bağlantılarının ilgili kuruluşlara, sondaj, telefon alt yapı ve hatlarının, yolları v.b işlerin teklif almak ve pazarlık sureti ile yaptırılmasına, gerekli olduğu durumlarda bedelsiz olarak devredilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi,
• Resmi kuruluşlardan, Belediyelerden gelebilecek arsa alt yapı asfalt tapu vergi sigorta vs. gibi ödemeler için bütçeye konulmayan ancak yapılması zorunlu olabilecek bir kısım masrafların ödenmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesine,
• Parselasyon çalışmaları ve aplikasyon işlemlerinin yaptırılması esnasında veya sonrasında gerek görüldüğü takdirde parsellerin sınırlarını belirten demir çubuklu beton kazıklar ve tel örgü yaptırılması, ihtiyaç duyulması halinde tek başına kooperatifimiz veya diğer kooperatiflerle birlikte hareket etmek suretiyle, hizmet alımı, işlerin ihale edilmesi, personel istihdam edilmesi, kooperatif işlerinde kullanılmak üzere gerek görülen her türlü araç, gereç, malzeme ile ilgili demirbaşın alım veya kiralama yetkisinin verilmesine,
• Alınan ve alınacak gayrimenkulün; hisselerin taksim ve ifraza tevhide, parselasyona ve izale-i şüyu’a ve bu suretle dahi adımıza müşterek veyahut müstakil olarak tapuların, istihsale her türlü evrak, defter ve sicilatı tanzim ve imzaya, takdirleri namımıza akdetmeye, doğabilecek hukuki ihtilafların çözümünde ve satış vadiyle alınan arsaların tapuya dönüştürülmesi için mahkemelerde dava açmaya, diğer hissedarlarla birlikte veya tek olarak hareket etmeye, intikal ve yüklenimleri, satış vaatlerini tapuya dönüştürmede işlemleri yerine getirmeye, bu konuda ödeme yapmaya, kabul ve imzaya, mirasçılarla ve diğer hissedarlarla her türlü rıza-i ve kaza-i anlaşmalar akdetmeye, diğer hissedarlarla dilediği şartlarla miras taksim mukaveleleri tanzim ve imzaya ve bunları alakalı biçimde resmi dairelerde tapu dairelerinde her suretle ahz-u kabza sulh ve ibraya, evraklarını imzalamaya, isim ve soyadı yanlışlıkları ve zuhur edilebilecek her türlü yanlışlıkları düzelttirmeye, cins tahsisinde bulunmaya tapu vergi dairelerinde ve belediyelerde lüzum halinde gerekli taahhüt ve beyan ve muvaffakatlarda bulunmaya; izale-i şüyu’a açmaya, azami 50 TL / m² ye kadar pay sürmeye arsa almaya, izale-i şüyu’a davasındaki müşterek hareket için 3. şahıs veya kooperatif birlik şirketlerle anlaşmaya avukat veya hukuk müşaviri görevlendirmeye gerektiğinde bu yetkileri devir, tevkil, azle, yol ve iaşe masraflarının karşılanmasına yönetim kuruluna yetki verilmesi,
• Üyelere Noter kanalıyla gönderilen ihtar, ihraç ve borç uyarıları için (açılan dava, icra, noter, avukat vb.) yapılan masrafların üyenin hesabına borç olarak kaydedilmesi ve bunlara da kararlaştırılan gecikme cezasının uygulanması.
• Elektrik, su, doğal gaz, telefon, ağaçlandırma vb. işler için ilgili resmi dairelerle yazışma protokol, proje ve evrak tanzim etmeye ve ücretlerini ödemeye, büro tutmaya, büro için gerekli demirbaşı almaya, bankalarda hesap açmaya, kapatmaya, para çekmeye ve çekilen parayı kullanmaya, su temin edilmesi için su kaynağının bulunduğu yerdeki arsanın tek olarak veya diğer kooperatiflerle birlikte alınmasına veya kiralanmasına, tapuya dönüştürülmesine ve diğer kooperatiflerle birlikte hareket ederek yol yapılması ve su getirilmesi ile ilgili çalışmaların yapılması, belgelere dayalı her türlü harcama yapmaya, senet vermeye ve senetleri ciro etmeye yönetim kuruluna yetki verilmesi,
• Alınan gayri menkullerde imar planı yapımı, imar uygulanması, tapu tescili, yol ve altyapı projeleri yapımı, bu projelere göre uygulama yapmaya ve ilgili resmi kurumlarla yazışma yapmaya ve onaylattırmaya, ifraz, tevhit, bedel ve pay farkı gözetmeksizin rıza-i taksim yapmaya yönetim kurulunun yetkili kılınması,
• Polatlı Tapu Müdürlüğü tarafından yapılan ve yapılacak olan arazi düzeltmelerinde, Ankara ili Polatlı ilçesi Hacıtuğrul köyü sınırları içerisinde yer alan 541(621), 542(622), 543(628), 546, 548, 549, 823, 827(632), 883(625), 884(628), 885(627), 886(630), 887(629), 888(638), 889(636), 890(638), 891(637), 892(635), 893(634), 894(633), 895, 896(633-1-2), 897(626), parsellerde yapılan yeni uygulamalarla oluşan yeni parsellerde sayılı taşınmazlarla ilgili her türlü miktar isim ve hisse yanlışlıklarını düzeltmeye, ayrıca bu parsellerde yer alan hisse hatalarının düzeltilmesi ile ilgili olarak bu parsellerdeki hisselerimizin azaltılarak veya arttırılarak muvaffakatlarda bulunmaya ve bunlarla ilgili her türlü işlem yapıp tescil talebinde bulunmaya, isim, sınır ve yüzölçümü düzeltmesi, veraset ve iştirak halindeki mülkiyetin çözülmesi, intikal, isim, cins değişikliği yapmaya, kat mülkiyeti kurmaya, parsel ve bina aplikasyonlarının yapılması, kot verilmesi, veraset ilamı çıkarmaya, intikallerini yaptırmaya, veraset ve iştirak halindeki mülkiyetlerin çözümü ve müstakil hale getirmeye yönetim kuruluna yetki verilmesi,
• Üyeler adına bütün resmi kurumlarda ferdileştirme işlemi yapmaya, arsa veya tarla olarak tahsis ve tescil ettirmeye yönetim kuruluna yetki verilmesi,
• Borç bakiyesini kapatmayan üyelere, tapu tescil ve tahsis işlemlerinin yapılmaması için yönetim kuruluna yetki verilmesi,
• TEAŞ, Karayolları, BOTAŞ, Belediye, Valilik ve benzeri bilumum resmi kurumlara bedelli, bedelsiz feragat vermeye, bu parsellerde ifraz, tevhit imar uygulaması sonunda oluşacak yeni ada ve parsellerde bedel, miktar ve pay farkı gözetmeksizin rıza-i taksim yapmaya, müstakil hisseli veya kat irtifak ve kat mülkiyeti esasına göre, tapu ve çapları almaya, bedelli, bedelsiz kamu paylarını terk etmeye, bu konularla ilgili resmi kurum ve dairelerde takip, imza ve her türlü konusu ile ilgili dilekçe, çap, evrak ve projeleri imzalamaya, bu maddedeki işlerin yapılması konusunda sözleşme yapmaya, başka kooperatif, birlik ve şahıslarla, imar ve altyapı ile ilgili olarak protokol yapmaya birlikte hareket etmeye yönetim kuruluna yetki verilmesi, bu yetkileri gerektiğinde devir, tevkil, teşrik’e yönetim kuruluna yetki verilmesinin karara bağlanması,

Oylamaya sunuldu ve oy çokluğu ile kabul edildi.

           Madde 6-İhraç edilen üyelerin birikmiş borçlarını, gecikme cezaları ve noter masraflarını iki ay içerisinde ödemek şartıyla üyeliğinin devamına oy birliği ile kabul edildi.

•            Madde 7-Yönetim ve Denetim Kurulu Seçimine geçildi. Divan Başkanlığına verilen yazıl/sözlü önerge ile aşağıda isimleri belirtilen üyeler 2(iki) yıllığına 3 red oyuna karşılık oy çokluğu ile seçildiler.

      Yönetim Kurulu Asil Üyeler                       Yönetim Kurulu Yedek Üyeler

• Adnan AYDEMİR                                  1- Sekvan Razi ERDOĞAN 
• İsmet ÇELİKTEN                                   2- Musa CANLI
• Sema YILDIRIM                                    3- Levent DAĞDEVİREN

    Denetim  Kurulu Asil Üyeler                     Denetim  Kurulu Yedek Üyeler

• Dursun COŞKUN                                   1- Adem DAĞDEVİREN
•  Veysel Sinan YÜZBAŞI                         2- Osman BAYDOĞRUL

Madde 8 - 2019 yılı tahmini bütçesi ve çalışma programı yönetim kurulu adına Sema YILDIRIM tarafından genel kurula okundu ve müzakereye açıldı.             

            Yapılan müzakere sonunda; kooperatif ortaklarından hisse başına 2019 Ocak-Haziran ayları için 140 TL aidat alınması ve 2019 Temmuz ayından itibaren bir sonraki genel kurula kadar 50 TL aidat alınması oy birliği ile kabul edildi.

Aidatlarını zamanında ödemeyen ortaklardan aylık net %5 gecikme cezası alınması önerisi oybirliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu Üyelerinin hakkı huzur ücretlerinin belirlenmesine geçildi. Yapılan müzakere sonucu 2019 yılı mayıs ayından itibaren bir sonraki olağan genel kurula kadar; Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin her birine ayrı ayrı her ay net 500 TL (Beş yüz TL)  Denetim kurulu üyelerinin her birine ayrı ayrı her ay net 250 TL (İkiyüz TL) ödenmesi önerisi ortakların oyuna sunuldu 40 KABUL oyu verildi, Diğer bir önerge ile 2018 yılı Yönetim kurulu başkan ve üyelerine 750 TL, Denetim kurulu üyelerinin her birine ayrı ayrı her ay net 200 TL (İkiyüz TL) ödenmesi önerisi ortakların oyuna sunuldu 38 KABUL verildi. Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin her birine ayrı ayrı her ay net 1000 TL (Bin TL)  Denetim kurulu üyelerinin her birine ayrı ayrı her ay net 250 TL (İkiyüz Elli TL) ödenmesi önerisi ortakların oyuna sunuldu yapılan oylama sonucu 52 KABUL oyu ile kabul edildi. Yapılan müzakere sonunda 2019 yılı bütçesinin tümüyapılan değişiklikler vedip notlarıyla birlikte oybirliği ile kabul edildi.

Genel kurul tarafından tahmini bütçede fasıllar arası aktarma ve yeni fasıllar açma hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi yapılan oylama sonucu oybirliği ile kabul edildi.

Madde 9-10- Dilek ve temennilerde söz alan ortak olmadı Gündemde görüşülecek başka madde  olmadığından, toplantı divan başkanı tarafından  kapatıldı. Bu genel kurul toplantı tutanağı tarafımızdan toplantı yerinde 4 (dört) sayfa ve 3(üç) nüsha olarak düzenlendi ve imzalandı.  28/04/2019

        DİVAN  BAŞKANI                                                                          KATİP  ÜYE                 

Süleyman KALYONCUOĞLU                                                             Derviş EROL                

BAKANLIK  TEMSİLCİLERİ

Atilla KOYUNCU ve Çetin TOSUN